美國司法部長:應為改善人民福祉 「1MDB資金卻被濫用」

alextan941     2016-12-19     檢舉

(美國.華盛頓21日訊)美國司法部長林奇說,根據投訴中的指控,1MDB官員的同夥被指通過一些非法手段取得的資金,資助電影「華爾街之狼」,這部電影的劇情敘述一名股票經紀在「外國安全天堂」私藏非法獲得的收入。

指美非「洗錢安全天堂」

「但是,無論貪官們嘗試通過國際邊界匿藏所盜取的資產,或者是躲在幕後,我國司法部承諾將會確保沒有一處是『安全的天堂』。」

通過入稟民事訴訟,美國要追討回超過10億美元在美國涉嫌洗錢的資金,以及追查這項陰謀。

根據有關訴狀,從2009至2015年,1MDB所擁有的超過35億美元資金被指遭到1MDB的高官以及同夥濫用。

被指濫用超過30億美元

林奇說:「1MDB是大馬政府創立的公司,通過全球合作計劃及外國直接投資,發展大馬的經濟。其資金是為了改善大馬人民的福祉。」

她指出,但是,根據投訴的詳情,1MDB的官員及其同夥卻被指濫用超過30億美元。

加州檢察長:被盜用資金

購音樂公司藝術品房產

加利福尼亞中區檢察長韋伯說,那些被盜用的資金被用在購買音樂公司、藝術品或高級房產,根據美國的法律,這些資產都是可被充公的。

「今日的行動是結合加州中區檢察長辦公室、司法部和全國各個執法單位的行動,我們要傳達的訊息是,我們不允許美國成為『貪腐者的游樂場』,美國不是洗錢的平台或者隱藏不法財富和賊贓的地方。」

美國聯邦調查局副主任安德魯說,美國不是一個讓外國貪官盜取了資產然後匿藏的安全天堂。

「涉及公共領域的貪腐,不論是在何處發生,對於公平和競爭性的全球經濟是一大威脅。聯邦調查局將與國內外的夥伴鑑定和歸還那些被盜取的資產,也就是歸還給大馬人民。

美國司法部的文告指出,投訴者指控,1MDB官員的同夥通過一些非法手段取得的資金,資助電影「華爾街之狼」。(圖:星洲日報)

指控:轉移35億美元

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偽造文件進行復雜交易

根據投訴指控的內容,這項洗錢陰謀包括1MDB的官員、其親戚和其他同夥,被指控轉移了超過35億美元的1MDB資金。

「其犯罪手法是使用偽造文件和代表,其同謀與一家空殼公司在新加坡、瑞士、盧森堡和美國所開設的銀行戶頭,進行一連串復雜的交易。」

這些交易被指是為了隱瞞資金的來源地、來源和擁有者,這筆資金在美國的金融機構經過處理,被用來購買和投資美國的資產。

在追討超過10億美元時,有關1MDB的資產被指至少在3項計劃中出現。

第一個計劃是在2009年,有關投訴是指1MDB官員及同夥挪用10億美元,投資一項與外資公司合夥的能源計劃,其實有關資金被轉入一個空殼公司,購買一些資產。

投訴者也指控同謀不當使用超過13億美元資金,這筆資金是通過2012和2013年發行債券所募得的資金。

有關被盜取的資金後來流入美國,被同謀用來購買和投資產業,其中包括在紐約和洛杉磯的豪華房地產和酒店、3千500萬美元的噴射機、梵谷和莫內的畫作、EMI音樂公司的發行權以及2013年拍攝的電影「華爾街之狼」。

美國聯邦調查局國際貪污單位和國家稅務局刑事調查單位正在調查此案;司法部刑事組的充公資產及洗錢單位以及加州中區檢察官負責起訴,另外刑事組的國際事務也會提供協助。

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這項「貪腐政府高層資產追回計劃」由司法部刑事組的充公資產及洗錢單位領導,與各個政府執法單位合作,充公和追討外國貪官的資產。

美國司法部入稟法庭的訴狀提及「大馬一號高官」、首相納吉的繼子裡扎、大馬富豪劉特佐(JhoLow)、劉特佐的合伙人陳金龍(譯名)以及阿布達比政府官員涉及洗錢案。(圖:星洲日報)

訴狀:助成立1MDB

指劉特佐在美洗錢

有關訴狀指劉特佐是納吉家族的朋友,他協助成立1MDB,被指在美國洗錢,購買房地產和過著奢華的生活。

在2009至2010年期間,劉特佐被指把一筆8千500萬美元的款項轉入拉斯維加斯賭場。

劉特佐受詢時沒有通過其在香港的晉瑋金融回應,而路透社無法找到卡登和莫哈末阿末作出回應。

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其中一份訴狀指出,1MDB的部份款項「可直接追溯的包括7億美元電匯,還有3億3千萬美元電匯至劉特佐所持有的GoodStar公司賬戶。」

其他1MDB資金則轉入其聯營合作夥伴PetroSaudi公司,還有其他則是被稱為「大馬1號高官」的人士。

根據訴狀,美國司法部認為於2013年3月有一筆6億8100萬美元匯入AmBank賬戶,而相信大馬一號高官是這個AMPRIVATE銀行-MR賬戶的最終受益人。另外訴狀最後也提及大馬總檢察長已公開聲明接受6億8100萬美元的賬戶是屬於大馬一號高官。(圖:星洲日報)

多國及地區追查1MDB進展

一馬公司課題爆發以來,有多個國家及地區從各角度,對涉及一馬發展公司資金的方面展開調查,包括澳洲、美國、英國、新加坡、香港、瑞士和盧森堡的司法單位,不過大部份國家還未公布調查結果和進展。

2015年9月14日:英國反詐騙罪案局在《砂拉越報告》揭露一馬發展公司(1MDB)涉弊端後展開調查,以鑑定是否涉及洗黑錢。

2015年12月16日:澳洲聯邦法院審核清算調查報告後,發現Avestra資產管理公司的13項交易記錄,包括它從未對外公開的秘密交易,違反澳洲公司法令及沒有遵照基金的個人授權投資,而裁決該公司立即停止5項與1MDB資金相關的投資計劃。

2016年2月:新加坡宣布凍結與1MDB有關的銀行戶口。

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2016年4月2日:美國司法部要求德意志銀行(Deutsche Bank)與摩根大通銀行(JPMorgan),提供他們與1MDB的交易詳情。

2016年5月4日:香港聲稱凍結多個被指與1MDB有關的個人銀行戶頭,以跟進國際機構的調查,

2016年5月25日:瑞士金融市場監管機構(FINMA)指瑞意銀行在數年內協助1MDB轉移資金至其他國家,該銀行無清楚列出交易的背景。

瑞士總檢察長宣布從今年5月23日開始,從洗黑錢及賄賂海外官員的角度對1MDB展開刑事調查。

2016年3月31日:盧森堡總檢察長宣稱對1MDB被指涉及洗黑錢及挪用數億美元資金的指控展開司法調查,以追查在2012年4次轉賬以及2013年初1次轉賬,涉及高達數億美元的資金流向。

2016年7月20日:美國司法部向洛衫磯法院提出入稟申請,以尋求充公挪用1MDB資金進行洗黑錢的資產。