替劉特佐偽造文件 未舉報可疑交易 新加坡瑞意銀行前女高管坐牢罰款

GenChoong     2016-12-17     檢舉

(新加坡16日訊)涉一個馬來西亞發展有限公司(1MDB)事件的新加坡瑞意銀行(BSI)一名前女高管,承認替大馬年輕劉特佐偽造文件及未向當局舉報4筆約6億令吉的可疑交易,被判坐牢兩個星期和罰款1萬元(約3萬1000令吉)。

被告謝尤鳳(45歲,譯音)是第二個被治罪的被告。

她和上個月被治罪的銀行董事經理易有志(57歲)是下屬與上司的關係。面對七項控狀的易有志被判監18個星期和罰款2萬4000元(約7萬4000令吉)。

易有志當時是馬來西亞籍富豪劉特佐的客戶關係經理,被告從旁協助他,聽從他的指示行事。

被告在2012年11月20日,有理由相信四筆轉帳交易可疑,卻沒向當局舉報。

這四筆款項包括於同月2日從Good Star公司轉給阿布達比科威特馬來西亞投資公司的1億5300萬美元,以及同月5日把同筆款項從該公司轉入劉特佐的父親劉福平的戶頭。

同月7日,1億5000萬美元從劉福平戶頭轉到劉特佐戶頭。

當天也有一筆1億1000萬美元從劉特佐的戶頭轉入Selune有限公司。

被告在2014年2月18日和5月19日,分別協助易有志偽造推薦信給法國巴黎銀行(BNP Paribas)和協助富豪家族理財室(Family Office)的公司KENDRIS,指劉特佐的家族在新加坡和瑞士都有該行戶頭,並且信譽良好。

助楊家偉偽造推薦信

此外,謝尤鳳在2013年12月23日,協助楊家偉(33歲)偽造推薦信給Citigroup的反洗黑錢與制裁,遵從部門主管。

被告面對三項偽造文件罪及四項沒向當局舉報可疑交易的罪狀。

控方以其中兩項偽造文件和一項向當局舉報可疑交易的罪狀讓她認罪,餘項交由法官下判時考慮。

包括被告和易有志在內,共有四人涉案被控,其中楊家偉不認罪,案件已審決,法庭定本月21日裁決。另一名被告洪偉慶(38歲)的案件在審前會議階段。(人名譯音)